不懂物流，却在湖北、河南等多地成立数个物流公司；没有仓储，却大量拍摄正规快递物流企业图片上传互联网进行欺诈性广告宣传。一大批看中“货源保底、按件补贴、返还费用”的承诺而加盟的投资者纷至沓来，却无一例外都在支付全部加盟款后无法正常经营。日前，安陆市检察院办理了一起瞄准创业者的“套路加盟”诈骗案件，犯罪嫌疑人高某某等人，在各地成立“空壳物流公司”，以虚假信息发布加盟广告，诱骗创业者缴纳加盟费、信息服务费等费用，被害人达100余人，涉案金额达80余万元。
加盟钓鱼
投资者被精准“围猎”
“我们保证每天的快递量有500个，不足部分每件补贴2元，正常经营期满后1个月至3个月返还加盟费。”被这种虚假承诺吸引投资的创业者小冉（化名），报案时已经投资了6000余元。
2023年5月，小冉在抖音上看到丹鸟供应链有限公司招商加盟的视频广告，就通过视频首页留下的电话号码添加对方微信。聊天过程中，对方表示如果需要加盟就要先支付1000元的定金，对方将加盟合同邮寄过来以后，再支付剩下的5812元加盟费，待加盟经营期满后就可以返还全部的加盟费。考虑到这种生意投资风险小、货源有保障，小冉很快就支付了全部的费用。之后她一直等待丹鸟驿站的工作人员来安装快递包裹货架，但对方一直没来，和售后人员联系也被各种说辞安抚拖延，甚至直接电话关机。意识到被骗，小冉立即报警。
经过梳理，警方发现辖区内已有多起类似警情，大多以经济纠纷报案，但这些线索却集中指向几家物流公司，引起了警方的高度重视，这很有可能是一起有组织的团伙作案。根据信息研判，警方发现高某某等人有重大作案嫌疑。2023年10月16日，安陆市公安局调集警力在安陆市东城经济开发区将多名犯罪嫌疑人抓获。安陆市检察院第一时间派员提前介入该案，通过全面查阅卷宗、深入了解案情，迅速厘清犯罪嫌疑人通过成立“空壳物流公司”，采取广告引流、话术设套、诱导签约等环节构建“套路加盟”这种新型的犯罪运行模式。
利剑出鞘
斩断犯罪利益链条
经审查，2022年12月至2023年10月间，犯罪嫌疑人高某某伙同犯罪嫌疑人崔某某等人，成立多家物流公司。在其注册的公司不具备快递物流资质、快递物流业务实体和相关资源的前提下，以邀请他人加盟快递驿站的名义，从事诈骗犯罪活动。通过获取有加盟快递驿站意向的客户电话号码，以帮助客户实现快递物流业务正常经营为诈骗内容，由发货员邮递产品进一步布局，最后售后人员对投诉客户进行安抚拖延式欺诈。
本案14名犯罪嫌疑人被安陆警方抓捕到案后，安陆市检察院协助侦查机关迅速捋清了犯罪团伙层级架构及犯罪手法特征，针对该案涉案人员较多、公司架构复杂等特点，综合考虑犯罪嫌疑人的作用地位、涉案数额、非法获利、参与时间等关键事实证据，结合其认罪认罚态度，3月26日，经安陆市检察院提起公诉，高某某等14人因诈骗罪被法院判处有期徒刑八个月至十年不等，并处罚金。
府检联动
推动“空壳公司”协同治理
“这些涉案‘空壳公司’明明存在经营异常、注册信息虚假、利用公司名义从事违法活动等情形，但工商登记为何仍显示存续状态？”检察官登录国家企业信用公示系统进行信息查询时发现了这一情况。
一纸判决不是终点，检察官没有停止追问，而是带着这些问题对近年来办理的“空壳公司”犯罪案件进行逐一梳理，发现市场监督管理部门对辖区内企业的注册登记、日常监管、宣传引导等方面存在监管漏洞。
为强化溯源治理，避免“空壳公司”沦为不法分子的犯罪工具，2024年5月27日，安陆市检察院向市场监督管理部门制发检察建议，建议其及时对涉案企业启动注销程序、开展“空壳公司”专项排查整治、依法完善企业监管机制、进一步加强宣传引导。收到检察建议后，安陆市市场监管局高度重视，迅速采取规范市场准入和准出、加强事中事后监管、开展法律法规宣传、加强网络宣传等措施，整改工作取得显著成效。同时，安陆市市场监督管理局联合市税务局开展物流行业“双随机”监督检查，截止目前，已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销，将4家登记住所无法取得联系的经营主体列入经营异常名录，向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件，责成5家企业进行合同格式条款备案，办理违规发布广告案件76件，有力维护了市场秩序，推动形成企业依法依规经营的法治环境和社会氛围。
“检察机关联合政府部门加大对‘空壳公司’的打击力度，推进源头治理、综合治理，为构建良好的营商市场环境贡献了检察智慧和力量！”人民监督员李帅称赞道。
下一步，安陆市检察院将持续把打击治理“空壳公司”专项行动作为“检察护企”的重要抓手，不断加强“府检联动”，畅通行刑双向衔接信息壁垒，形成执法与司法1+1>2整体效能，推进“空壳乱象”全链条惩治和全行业治理，以高质效检察履职优化法治化营商环境。
